平莊能源2018年半年度董事會經營評述 第六感華人論壇

發布時間:2019-01-04  能源 2018 年半 年度 董事會 經營 評述 
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平莊能源(000780)2018年半年度董事會經營評述內容如下:

一、概述
(一)報告期總體經營情況。2018年上半年,公司實現營業收入10.85億元,同比下降11.06%;實現凈利潤-0.23億元,同比下降117.04%。報告期末,公司總資產53.97億元,比年初減少8.48%;所有者權益44.16億元,比年初減少4.15%。
上半年,公司虧損主要有以下三方面原因:一是公司2018年上半年,煤炭平均銷售價格下降和銷售數量減少,煤炭平均銷售價格為335.80元/噸,與上年同期342.32元/噸相比下跌6.52元/噸,下跌幅度1.90%,減少煤炭銷售收入1,719.54萬元;煤炭銷售數量為263.92萬噸,與上年同期284.62萬噸相比減少20.70萬噸,減少幅度7.27%,減少煤炭銷售收入7,087.36萬元。二是受去產能政策及資源枯竭的影響,公司古山礦關閉,處于人員安置分流階段,以致公司內養職工人數增多。上半年,公司預進內養職工辭退福利約9,000萬元。三是公司西露天礦由露天開采方式轉井工開采尚未取得相關部門批復,上半年仍處于停產階段,相應支出部分礦井維護費用。
(二)內外部形勢
1.外部形勢
(1)受國家供給側結構性改革和煤炭行業去產能等政策影響,2018年上半年商品煤銷售價格同比變化不大,仍然維持較高價格水平。
(2)整治煤礦違法違規成為當前各大煤炭企業首要任務。
為全面落實國家發展改革委等七部門聯合下發的《關于嚴格檢查和處理違法違規行為進一步規范煤礦生產建設秩序的通知》(發改運行〔2018〕567號)精神,國家能源集團于6月21日召開了整治煤礦違法違規工作視頻會議,全面部署所屬煤礦違法違規整治工作。目前國內大型煤炭企業均不同程度存在未批先建、無證開采、違規用地等手續不全情況。嚴格治理各種違法違規行為,是煤炭行業落實全面依法治國戰略的必然要求,是推進生態文明建設的重要舉措。按照國家能源集團整治煤礦違法違規工作視頻會議精神,公司成立了領導小組,制定了方案,落實了責任,相關工作正在積極推進。
(3)央企將全力以赴堅決打好污染防治攻堅戰。
5月18日、19日,中央召開了全國生態環境保護大會,正式確立了習近平生態文明思想。
6月27日,國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,明確了大氣污染防治工作的時間表和路線圖。7月4日,國資委召開中央企業生態環境保護工作會議,提出堅決打贏藍天、碧水、凈土三大保衛戰。目前公司正在積極推進會議精神的貫徹落實工作。
2.內部困難
在分析外部形勢變化的同時,我們也要清醒地看到公司內部存在的問題和不足。
一是資源接續矛盾突出,長遠上缺乏后續資源的儲備。
二是合規管理意識有待提高,部分管理人員的依法合規意識還有待提高。
三是緊迫感不強。部分管理人員欠缺大局意識和擔當意識,影響整個干部隊伍的凝聚力和戰斗力。
四是安全基礎還不牢固,職工隊伍整體安全意識和安全素養還有差距,慣性思維、慣性管理、慣性操作還普遍存在。近兩年來,公司大力倡導"零死亡"理念,積極促進主體責任落實,強化現場安全管理。但是,安全工作還存在死角,安全生產形勢嚴峻,安全管理"零死亡"的理念還需進一步強化。
五是部分礦井關閉退出,平莊能源煤炭產能下降,富余職工增加,公司盈利能力減弱。
(1)2016年12月,西露天礦上部可供露天可采資源已全部采終,深部剩余資源轉入井工開采方式。西露天礦原核定產能220萬噸/年,將降至120萬噸/年。西露天礦深部剩余資源采用井工開采需經行政管理部門辦理開采方式變更,以上手續正在辦理之中。
(2)公司所屬古山礦列入國家2017年去產能計劃,古山礦現核定產能為70萬噸/年。受上述兩項因素影響,公司核定產能將降至570萬噸/年,公司總收入將會因總產量下降而減少。由于公司僅有三個礦正常生產,產量同比下降較大,同時又要承擔兩個關閉及停產煤礦人員費用,公司經濟基礎極其脆弱。
以上這些問題,需要我們在下一步工作中,重點加以解決。
(三)經營管理方面
今年以來,公司以推進"兩全、四效"(全面從嚴治黨、全面依法治企,安全高效、提質增效、降本提效、創新創效)為主線,以"保A爭優"為目標,推進"2461"工作方略深入實施,較好地完成了各項指標任務。
1.安全形勢保持總體平穩
(1)深入開展"安全生產主體責任落實年"活動。根據年初工作會議安排,公司下發了安全生產主體責任落實年實施方案,統籌安排活動開展。按照"清單式"管理、"說清楚"機制要求,分別對下屬單位制定了6大項、51小項的《安全生產主體責任對標檢查考評表》,進一步明確了責任內容、工作要求和分值標準,形成了安全生產主體責任落實年績效考評機制,推進安全生產從全員參與向全員履責的轉變。
(2)切實抓好礦井安全生產標準化建設工作。修訂了公司安全生產標準化考核管理辦法,進一步規范了安全生產標準化管理。
2.產銷形勢平穩協調推進。
上半年,公司緊緊把握煤炭銷售有利時機,強化生產組織,釋放生產系統潛能,實施精準營銷,產銷銜接有序,形勢總體平穩。
(1)加強生產組織管理。一是以生產調度管理為核心,優化組織流程,提高響應速度,為實現高效生產提供組織保障。生產調度每日跟進各礦作業計劃完成情況,及時發現問題,快速反應處理;二是嚴肅月度生產指標考核。以公司關鍵業績指標對標考核為抓手,科學設置產量目標和標桿值,引導各礦合理有序釋放產能。
(2)貫徹精準營銷理念,提升營銷管理水平。一是及時調整銷售結構。上半年,面對古山礦關井等諸多不利影響,公司及時調整了銷售結構。二是實施井工礦淡季儲煤工作。為緩解淡旺季供需矛盾,提高公司整體經濟效益,適時組織開展淡儲旺銷工作。
3.經營管理水平不斷提升
(1)深化全面預算管理,促進企業管理進階。公司于6月份正式下發了《關于開展聚焦四效、深挖潛力、實施全面預算管理、促進企業管理進階活動的實施方案》。活動方案緊緊圍繞"安全高效、提質增效、降本提效、創新創效"這一中心任務,全面梳理了預算組織體系及指標體系,規范了預算編制、審批、分解、落實等流程,進一步明確了各單位、各部門在深化全面預算管理,突破發展瓶頸,提升企業創效能力等方面的管理職責,為實現"保A爭優"目標打下了堅實基礎。
(2)做好科技創新工作,推進科技成果轉化。生產部等相關部門會同各礦組織開展了"井工礦深孔爆破改變巷道應力分布技術研究"及"綜放工作面二氧化碳預裂爆破應用技術研究"等科研項目,并積極促進成果轉化,提升科技創新水平。
(3)創新物資采購方式,提升物資管理水平。一是參與建設國能e購電子商城煤炭專區。配合內蒙配送公司建設國能e購電子商城煤炭專區,參與首批長協物資清單審查和價格談判工作。目前,國能e購商城煤炭專區已正式上線。二是推廣整體降幅采購方式,以往年采購價格測算為基準價,投標人在此基礎上進行整體降幅報價。目前,維修類采購項目已成功適用,效果顯著,其他類采購項目也將陸續推廣適用。
二、公司面臨的風險和應對措施
1.資源接續矛盾突出,長遠看缺乏后續資源的儲備。
應對措施:公司要積極在集團公司內部和外部尋找后續資源的儲備,以實現可持續發展。
2.合規管理意識有待提高,部分管理人員的依法合規意識還有待提高。應對措施:強化合規,防范風險,不斷夯實企業管理基礎,持續推進依法治企,切實強化合規管理。一是堅守契約精神。做為國有資產經營者,我們有義務在依約合法的前提下,保護企業的所有利益。二是做好法治宣傳和培訓工作。要深入學習宣傳和貫徹實施《憲法》,深刻領會憲法核心要義和精神實質。針對憲法及其他重點法律法規學習宣貫工作,要適時邀請專業講師開展法治講堂活動。三是扎實開展合同專項清查工作以堵塞管理上的漏洞。
3.緊迫感不強。部分管理人員欠缺大局意識和擔當意識,影響整個干部隊伍的凝聚力和戰斗力。
應對措施:一是繼續深化清單管理機制。要不斷優化清單管理流程,提高運行效率,突出抓手作用,進一步拓展清單管理領域,將對重要會議和文件精神的貫徹落實均納入年度重點工作任務清單,通過周督導、月銷號、年考核,有效促進各項工作任務的扎實推進。二是建立以流程為主線的清單管理體系。結合公司管理實際,以編制公司管理流程為主線,推動形成事項明晰、流程優化、程序合規、標準明確的高效管控體系,有效夯實管理基礎,提升管理效率,全面促進管理進階。
4.安全基礎還不牢固,職工隊伍整體安全意識和安全素養還有差距,慣性思維、慣性管理、慣性操作還普遍存在。近兩年來,公司大力倡導"零死亡"理念,積極促進主體責任落實,強化現場安全管理。但是,安全工作還存在死角,安全生產形勢嚴峻,安全管理"零死亡"的理念還需進一步強化。
應對措施:要堅決貫徹落實"安全第一,預防為主,綜合治理"方針,確保政治、經濟、生產、環保、人身、形象安全,踐行對職工和社會的安全承諾。在安全工作方面,堅守"發展決不能以犧牲人的生命為代價"這條不可逾越的紅線,進一步落實公司安全生產工作會議精神,落實安全生產主體責任,完善"五零一保"工作機制,杜絕一級非傷亡責任事故和死亡事故。一是堅決落實安全責任。要緊緊把握下半年,尤其是四季度安全工作特點,堅定不移地推進安全生產主體責任落實年各項要求,全員嚴格履行安全協議,壓緊壓實五級安全生產管理責任。二是堅決強化現場管理。堅決落實"四不放過"原則,以"三鐵"精神狠反"三違",確保安全管理制度的剛性約束、激勵和規范作用的有效發揮。
以上這些問題,需要公司在下一步工作中,重點加以解決。
三、核心競爭力分析
報告期內,公司核心競爭力無重大變化。
1.區位優勢。公司位于內蒙古自治區東部赤峰市境內,位于國家規劃的十三個大型煤炭基地中的蒙東(東北)基地,東接遼寧、南接河北、北鄰錫林郭勒盟,鄰近東北能源消耗中心,地理位置得天獨厚。礦區自營鐵路與國鐵在四個車站接軌,國鐵葉赤線縱跨礦區,京通線橫貫北端。鐵路、公路可直達京津、東北等各大中城市及錦州港(600190)、營口港(600317)、葫蘆島港,交通十分便利,可減少客戶的運輸成本。煤種主要為老年褐煤,煤質較好、熱值較高、市場用途廣泛,是蒙東、冀東、遼寧、吉林的重要煤炭供應商。
2.市場優勢。從市場條件看,公司目前煤炭銷售半徑已輻射內蒙古東部、遼寧省大部、河北省東部等大中型火力發電廠及市場用戶,中國國電成為本公司實際控制人后,針對煤炭市場激烈的競爭局面,為保證公司正常生產,積極開展系統內煤電互保工作,東北地區國電系統電廠褐煤需求量有一定增幅,對公司煤炭銷售形成有力支撐。
3.管理優勢。公司擁有專業知識和管理經驗較強的中高層生產技術、經營管理人員,擁有具備豐富實踐經驗、穩定可靠的煤炭開采與銷售的員工隊伍。公司的高級管理人員由擁有煤炭生產及其它煤炭相關業務領域豐富經驗的專業人士組成,平均從業經驗超過30年。公司的管理團隊能夠把握市場機遇,制訂正確的經營戰略。同時,公司建立了完善的公司治理結構、內控體系,整體運作規范,使公司的管理水平達到國內較高水平。
4.實際控制人及控股股東的背景優勢。本公司控股股東平莊煤業是原煤炭工業部直屬企業,具有六十多年煤炭開采歷史,所屬井工礦井型齊全,管理水平全國領先。公司實際控制人變更為國家能源集團后,國家能源集團作為全球第一大煤炭集團、發電集團、風力發電集團和全球領先的煤制油化工集團,預計將對公司提升應對市場風險能力,提供了強大后盾和廣闊平臺。公司背靠實力強大的實際控制人及控股股東,將使公司煤炭銷售渠道更加拓寬,市場更為穩固,有助于提升公司在煤炭區域市場的拓展空間及綜合競爭力。
5.因公司各礦所處平莊煤田、元寶山煤田開發時間較長,礦區勘查精度較高,本年度未進行礦產勘探活動。截止報告期末,公司所屬分公司擁有4個采礦權證,可采儲量為2.26億噸。
公司總產量在全國煤炭行業中所占比重較低,按產量計算不足0.2%。公司雖然總產量較低,總體市場占用率不高,但在按煤種進行市場細分及合理銷售半徑的單一褐煤市場上,仍然具有一定的競爭優勢及市場影響力。
6.公司生產方式分為井工方式
7.公司的主要經營模式為按生產計劃組織各礦生產,商品煤由煤炭銷售分公司采用競價銷售模式統一對外銷售,并將主要用戶分為直供客戶和市場客戶群,加強了客戶分級管理。為調動各礦生產銷售積極性,同時根據市場變化,采取分品種確定最低銷售限價措施,上下結合開拓銷售市場。提高了公司邊際效益,保證了公司均衡生產及效益最大化。

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